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广东最大网络赌波案：投注额超58亿
上海网站建设 | 上海网站设计 时间：2010-07
团伙架构
主要疑犯邵某落网
邵某家里缴获的赌波电脑及存折等物
南都讯利用永利高、世纪、JackPot等境外赌博网站作为平台，以投注方式开展网络赌波，累计投注金额超过58亿元
昨日，佛山警方公布目前广东最大的网络赌波案
22名团伙主要成员落网，冻结资金1600多万元
目前，其中9名嫌疑人已被检察机关批捕
“该起赌波案从参与人数及冻结资金数来看，属全省最大！”昨日下午，佛山市公安局副局长吴金宁说
据介绍，赌波团伙的最高层———“管理员”邵某，42岁，为南海人
他利用永利高、世纪、JackPot等境外赌博网站作为平台，以投注方式开展网络赌博
网站采用‘代理制’运作，设有管理员、大股东、股东、总代理、代理、会员共6个级别，下级成员在信用额度内任意投注
投注项目以足球、篮球等球类运动为主
“这个网络遍布全国，参赌的人员不局限于佛山，涉及到全国多地
参与者数以万计，但会员往往是一人有几个账户，因此，具体有多少人参赌，目前仍没有准确数据”参与办案的佛山市公安局网监支队副支队长袁军说
据悉，佛山市南海区、顺德区、三水区和禅城区均有人参赌，但主要在南海区
该赌博团伙参赌资金数额巨大，经初步统计，自2008年2月至今年3月间，总投注额已超过58.9亿元人民币
由于投注金额中需扣一定比例的“手续费”和“返水”(返还给代理的奖励)，管理员、大股东、股东、总代理、代理等以此聚敛大量财富，大量资金流到境外
侦破过程
以“人盯人”战术抓捕疑犯
今年初，警方发现一个团伙利用境外赌博网站在佛山发展下线，并接受下线投注，从中“抽水”牟取暴利
1月15日，专案组对该网络赌波团伙展开全面侦查
因团伙成员使用的是虚拟网络身份，调查取证工作难度非常大
专案组民警连续作战近两个月，通过多种途径深挖该团伙在佛山的最高层“管理员”和几个“大股东”，初步掌握了以南海盐步男子邵某为首的团伙脉络
随着侦查的深入，20多名团伙成员的身份、家庭状况、工作职业、参赌地点等资料逐渐明朗
至3月初，该赌波团伙从“管理员”邵某到“大股东”王某、“股东”黄某等各个层次的架构已被锁定
因涉案人数多、地点分散、时间不统一，收网抓捕困难重重
专案组只好将抓捕任务分工落实到每个民警，每人负责带队抓捕一个嫌疑人
两天冻结账户50多个
3月11日，专案组全面收网
指挥员从治安、刑侦、特警等部门抽调140多名警力，配合专案组开展抓捕
按照团伙结构的4条支线，分4个行动队出击，4个行动队又分22个抓捕组和4个机动组
11日上午8时，参加抓捕行动的民警分头预伏
中午，赌波团伙在佛山的最高层“管理员”邵某出现
第一组民警出击，迅速擒获邵某
专案组一边实施抓捕，一边开展查封冻结涉赌银行账户的工作
7个小组分散于禅城、南海各镇街的银行网点，对前期掌握的涉赌银行账户和抓捕现场暂扣的银行卡实施冻结，两天内冻结涉赌账户50多个，总额1600多万元
至3月15日深夜11时多，锁定的22名嫌疑人全部落网，暂扣涉案车辆11台、电脑48台、银行卡及现金一批
经审讯，邵某等嫌疑人对参与网络赌博的事实供认不讳
目前，以邵某为首的境外代理制在境内的全部犯罪架构被彻底摧毁，20名嫌疑人已被刑拘，其中，9名嫌疑人被检察机关批捕
因部分嫌疑人已经潜逃至境外，追逃工作仍在进行中
宣言
力争在世界杯结束前打掉2-3个团伙，震慑佛山赌博活动的蔓延
———市公安局副局长吴金宁
延伸：截至6月28日，全市公安机关侦破网络赌球案7起，抓获嫌疑人79名，其中刑事拘留53人
冻结涉赌资金2200多万元，缴获现金33万多元
暂扣涉案车辆26台，涉案电脑133台
吴金宁透露，除已破获的案件，目前警方还掌握了部分网络赌波线索，特别是在世界杯期间的网络赌波，正在开展调查
案件链接
“金至尊”赌波案抓37人
警方昨日特别介绍了今年世界杯期间破获的一起赌球案：6月24日至28日，市公安局会同顺德区公安局，出动警力290多人次，破获了“金至尊”网络赌波案(金至尊为该赌博网站的名称)，打掉了盘踞在顺德区，以25岁的顺德人陈某为首的网络赌波团伙
抓获嫌疑人37名，其中刑事拘留13人，行政拘留5人；缴获涉赌现金12.9万多元，暂扣涉案电脑36台，银行卡、存折一批
案件正在进一步审理中
办案民警透露，该案涉及金额可能比较大，因目前还在侦察中，尚未完全统计出来
群体分析
网络赌波多涉
境外博彩公司
佛山公安机关从今年1月份起，在全市范围内开展了集中整治网络赌博犯罪活动专项行动，侦破了一批重特大网络赌球案，但缴获的现金并不多，对此，吴金宁解释说，“缴获现金少的原因是这类交易都在网上进行，资金很快就被处理了”
近年来网络赌球或地下赌球呈隐蔽性、智能型、跨地域性的发展趋势
大多赌球都与境外博彩公司有关
往往最大的庄家是博彩公司，国内大庄家则是博彩公司在国内或地区的总代理
一个网
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